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警惕“話費(fèi)慢充”湖南移動(dòng)提醒廣大用戶：選擇正規(guī)的官方渠道進(jìn)行充值繳費(fèi)
警惕“話費(fèi)慢充”湖南移動(dòng)提醒廣大用戶：選擇正規(guī)的官方渠道進(jìn)行充值繳費(fèi)
“72小時(shí)到賬，90元充值話費(fèi)100元?！薄皟?nèi)部員工充話費(fèi)80元抵100元！3-15天內(nèi)即可到賬?！薄∮龅絻?yōu)惠力度這么大的“話費(fèi)慢充”，你會(huì)去嘗試嗎？近日，湖南移動(dòng)發(fā)布提醒，此類模式背后是詐騙分子的詐騙資金在“洗白”，可能導(dǎo)致充值者手機(jī)號(hào)碼被關(guān)停。
“話費(fèi)慢充”是什么“套路”？據(jù)介紹，不法分子在收到客戶充值話費(fèi)的費(fèi)用后，便將需要充值話費(fèi)的手機(jī)號(hào)碼及充值金額告知上線，上線則使用被詐騙被害人賬戶內(nèi)的資金，向這些手機(jī)號(hào)碼充值話費(fèi)，利用正當(dāng)充值話費(fèi)交易的“外衣”，達(dá)到掩飾、嫁接、轉(zhuǎn)移違法犯罪資金的目的，致使電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人損失款難以追回。
由于這種“充話費(fèi)”優(yōu)惠力度大，會(huì)讓不明真相的客戶紛紛購買，直到接到通信運(yùn)營商的通知因涉嫌詐騙被停機(jī)，這才知道自己被卷入了“洗錢”的漩渦?？此剖且粋€(gè)簡單的話費(fèi)充值交易，背后卻是不法分子洗錢套路，流程繁雜，環(huán)環(huán)相套。
首先，慢充平臺(tái)在“朋友圈、某二手交易平臺(tái)、短視頻”等各類線上平臺(tái)發(fā)布遠(yuǎn)低于市場價(jià)格的“話費(fèi)慢充”“油卡充值”“電費(fèi)充值”等服務(wù)，吸引不明真相的潛在客戶購買。
此后，各類慢充平臺(tái)經(jīng)過多層級(jí)的傳遞，訂單被傳到境外，不法分子再根據(jù)訂單的需求，對不特定對象實(shí)施詐騙，引導(dǎo)其以掃碼支付、完成任務(wù)或充賭資等各種形式，將詐騙來的資金分別給不同的客戶充值，從而完成話費(fèi)充值和涉案資金的洗白。
zui后，由此詐騙團(tuán)伙通過手機(jī)“充值”完成了詐騙贓款的“洗白”，下訂單的潛在客戶間接成了洗錢團(tuán)伙的幫兇，導(dǎo)致手機(jī)卡及相關(guān)聯(lián)的賬戶被封停。如果有證據(jù)能證明是明知充話費(fèi)就是為犯罪洗錢，而貪圖省錢甚至利益而繼續(xù)選擇參與充值，則有構(gòu)罪入刑的可能。
湖南移動(dòng)提醒廣大用戶：選擇正規(guī)的官方渠道進(jìn)行充值繳費(fèi)，不要輕信較大折扣充值廣告，警惕低價(jià)充值陷阱。保護(hù)個(gè)人隱私，拒絕將網(wǎng)上銀行賬戶的用戶名、密碼、動(dòng)態(tài)口令等關(guān)鍵信息告訴他人，避免卷入幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。
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