今年3月,股民張先生發現,一個陌生的8位數QQ號碼把他拉進了一個股票分析的QQ群。拉他進群的陌生人自稱“高級股票分析師”,聲稱只要支付5000元會員費,就能加入高級會員群,獲取更多股票內幕消息。4月,張先生通過銀行將5000元錢匯入了對方指定的賬戶。然而,匯款完成后,他即刻被踢出了QQ群,“股票分析師”也失去了聯系。
金山警方接報后開展偵查。警方分析了嫌疑人8位數QQ號碼的活動軌跡,確定其主要活動地點在河南鄭州。偵查員前往鄭州調查。發現一個名叫“熱點商貿”的公司有重大嫌疑。5月17日,在鄭州警方協助下,民警抓獲張某等20余名犯罪嫌疑人。經查,張某招募了10余名高校畢業生,擔任法人代表、經理、行政、銷售團隊、客服等職務,建立所謂的網絡炒股公司。他們在網上設立了50余個股票分析的QQ群,通過在炒股網站上隨機拉取8位數QQ號碼來尋找“客戶”,從而在全國范圍內實施詐騙,涉案金額據統計達20余萬元。
目前,嫌疑人中有2人涉嫌詐騙罪被逮捕、7人被取保候審、20人被處以行政處罰。
警方提請市民注意,加入某些網上團體時,對于詢問隱私、特別是銀行賬戶相關信息的陌生人應當提高警惕,并且注意保留聊天記錄以便作為證據。